Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Победа"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188505, Ленинградская обл, м.р-н Ломоносовский, г.п. Аннинское, п Аннино, ул 10-й Пятилетки, д. 1А, офис 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702180832

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4720000474

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05798-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=661

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

- первый вопрос повестки дня:«За» 5 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;

- второй вопрос повестки дня:«За» 5 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;

- третий вопрос повестки дня:«За» 5 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;

- четвертый вопрос повестки дня:«За» 5 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;

- пятый вопрос повестки дня:«За» 5 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;

- шестой вопрос повестки дня:«За» 5 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;

- седьмой вопрос повестки дня:«За» 5 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;

- восьмой вопрос повестки дня:«За» 5 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;

- девятый вопрос повестки дня:«За» 5 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Первый вопрос повестки дня:

Годовое общее собрание акционеров созвать в форме заочного голосования. Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования: 23 мая 2024 года. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 188505, Ленинградская область, м.р-н Ломоносовский, г.п. Аннинское, поселок Аннино, ул. 10-й Пятилетки, д. 1А, офис 1. Утвердить председательствующим на общем собрании акционеров – Парфенову Л.В., секретарем общего собрания акционеров – Ефремову С.Г. Определить адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: s.pobeda2016@mail.ru.

Второй вопрос повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров и секретаря общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества.

Третий вопрос повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров. Предварительно утвердить и вынести для утверждения на годовое общее собрание акционеров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год. Рекомендовать общему собранию акционеров образовавшуюся прибыль направить на развитие производства, пополнение оборотных средств, приобретение основных средств. Рекомендовать общему собранию акционеров дивидендов за 2023 год по размещенным акциям Общества не выплачивать.

Четвертый вопрос повестки дня:

Уведомить о созыве годового общего собрания акционеров путем публикации уведомления в газете «Балтийский луч» и размещения сообщения на сайте Общества www.agrounion.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.

Пятый вопрос повестки дня:

Определить и утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров и порядок ее предоставления:

• Повестка дня общего собрания;

• Сведения о кандидатах в Совет директоров и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;

• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;

• Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год, аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

• Сведения об аудиторе Общества;

• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

• Проекты решений.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться, начиная за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Ленинградская область, м.р-н Ломоносовский, г.п. Аннинское, поселок Аннино, ул. 10-й Пятилетки, д. 1А, офис 1, ежедневно в период с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 15:00 часов в рабочие дни (кроме выходных дней).Ответственным за предоставление информации назначить Парфенову Л.В.

Шестой вопрос повестки дня:

Утвердить в качестве кандидатуры аудиторской организации Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-Консалтинговая Группа "Эксперт-Аудитор".

Седьмой вопрос повестки дня:

Утвердить кандидатуры, включаемые в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров для избрания в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию:

В Совет директоров:

1. Махолин Андрей Владимирович

2. Хивинцев Геннадий Дмитриевич

3. Куркин Валерий Павлович

4. Николаенко Екатерина Сергеевна

5. Изотова Наталья Александровна

В Ревизионную комиссию:

1. Коваль Елена Владимировна

2. Гудкова Валентина Васильевна

3. Чимирис Любовь Викторовна

Восьмой вопрос повестки дня:

Определить и утвердить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 28 апреля 2024 года.

Девятый вопрос повестки дня:

Утвердить проекты решений общего собрания акционеров, указанные в представленном бюллетене для голосования на общем собрании акционеров, форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров (образец бюллетеня прилагается).

Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные акции 01-01-05798-J и 01-02-05798-J, номинальная стоимость всех акций Общества одинакова и составляет 10 (десять) копеек.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

15 апреля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

15 апреля 2024 года, № 15-04.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Махолин

3.2. Дата 15.04.2024г.